Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Heidelberg Materials Hispania Cementos, S.A.
[Publicado el 27.10.2026]
En virtud de lo acordado por los Administradores Mancomunados de Heidelberg Materials Hispania Cementos, S.A. (la “Sociedad”), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Avenida de Europa, 24, Edificio A, Planta 2, Oficina C, 28108, Alcobendas (Madrid) en primera convocatoria el día 1 de diciembre de 2026, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el día 2 de diciembre de 2026, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente,
Orden del Día
PRIMERO.- Propuesta de distribución de un dividendo entre los accionistas con cargo a reservas voluntarias de la Sociedad.
SEGUNDO.- Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por la Sociedad y sus filiales, de conformidad con el artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
TERCERO.- Modificación de los Estatutos Sociales mediante la aprobación de un nuevo texto refundido que sustituirá íntegramente al texto actualmente vigente.
CUARTO.- Ruegos y preguntas.
QUINTO.- Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público e inscripción de los acuerdos sociales adoptados.
SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Los Sres. Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, para su previa consulta, el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, el preceptivo informe justificativo de la misma elaborado por los Administradores sociales y, con carácter general, la totalidad de los documentos que serán sometidos a debate y aprobación de la Junta, teniendo derecho a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Asimismo, los Sres. Accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los Sres. Accionistas que sean titulares de, al menos, 20 acciones y que las tengan inscritas a su nombre en el libro registro de acciones nominativas con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.
Asimismo, los Sres. Accionistas con derecho de asistencia podrán hacerlo bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 179 a 187 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 20 de los Estatutos sociales.
Los Sres. Accionistas titulares de al menos el 5 % del capital social de la Sociedad podrán solicitar en la forma establecida en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.
Se informa a los Sres. Accionistas que, en virtud del artículo 21º de los Estatutos Sociales y el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, la presente convocatoria se encuentra publicada en la página web de la Sociedad pudiendo los Sres. Accionistas solicitar la remisión de la totalidad de los documentos que serán sometidos a debate y aprobación de la Junta, a través de la misma ( www.heidelbergmaterials.es).
Si bien el presente anuncio prevé dos convocatorias, los Administradores Mancomunados informan a los Sres. Accionistas que es previsible que en la primera convocatoria se obtenga un quórum suficiente conforme a la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, que permita celebrar la Junta General en primera convocatoria.